סין: הונאת פונזי ענקית באמצעות חברת פינטק

תחום הפינטק הולך ותובר תאוצה, וההונאות לא מאחרות לבוא: משטרת סין עצרה 21 אנשים החשודים בהונאת פונזי שהיקפה מוערך בכ-7.6 מיליארד דולר. על פי החשד, העצורים הונו כ-900 אלף איש שהשקיעו בחברת איזובאו (Ezubao).

לפי מה שהיא מציגה, איזובאי מתמחה בשוק ה-Peer to Peer. דיווח של סוכנות הידיעות הרשמית של סין, Xinhua, מציין כי היא הציעה למשקיעים פלטפורמת מימון מקוון, כאשר 95% מהפרויקטים שהיא הציגה להם היו שקריים לחלוטין.

לאחר המעצרים נסגרו אתר החברה וככל הנראה גם המשרדים של החברה האם, קבוצת יוצ'נג (Yucheng Group), שהקימה את איזובאו ב-2014. בנוסף, יו"ר הקבוצה, דינג נינג, הוא אחד מאלה שנעצרו בגל המעצרים שקשור לתרמית.

בדיווח של סוכנות הידיעות הסינית נמסר כי המשטרה המקומית הקפיאה את כל הנכסים של איזובאו ושל כל החברות הקשורות אליה, כחלק מהחקירה, כך שייתכן שהמשקיעים יזכו לקבל בסיום הפרשה את כספם בחזרה, או לפחות את חלקו.