משפט סב"פ: התביעה עימתה את מייסד FTX עם דבריו מהעבר

במסגרת משפטו של מייסד ומנכל"ה לשעבר של בורסת הקריפטו הקורסת FTX, סם בנקמן-פריד (סב"פ) נחקר אתמול (ב') באופן מעמיק אודות התבטאויות עבר שלו מהתקופה שלפני ההכרזה של החברה על פשיטת רגל.

משפטו הפלילי של סב"פ החל ב-4 באוקטובר, ובמהלכו עד כה הוא המשיך והתעקש לדבוק הצהרתו המקורית שהוא חף מההאשמות על הונאת לקוחות ומשקיעי קריפטו של FTX בסכומי כסף עצומים, שקשה עדיין להבין את היקפם המלא.

כחלק מחקירה נגדית ממושכת, שנמתחה על פני ארבע שעות מפרכות עבור סב"פ, עוזרת התובע הכללי של המחוז הדרומי של ניו יורק, עו"ד דניאל ששון, שמה את נושא אמינותו של בנמן-פריד תחת אור הזרקורים באולם בית המשפט הניו יורקי, בתוך שהיא מבצעת בדיקה אינטנסיבית של הצהרות פומביות שהשמיע המנכ"ל לשעבר של FTX לפני ואחרי הקריסה הדרמטית של בורסת המטבעות הדיגיטליים שניהל.

סב"פ יכול להישלח ל-115 שנים בכלא, אם ימצא אשם בביצועה. הונאת קריפטו. צילום: אילוסטרציה. מקור: BigStock

התביעה בניסיון אינטנסיבי להראות שסב"פ אינו אמין

קו החקירה האינטנסיבית של עו"ד ששון כוון על מנת לנסות לחשוף סתירות בהצהרותיו הציבוריות של סב"פ, במיוחד אלו שבמסגרתן הבטיח לציבור וללקוחות שהנכסים שבידי החברה מאובטחים ונגישים בכל עת. התובעת ביקשה להוכיח כי הצהרות פומביות אלו היו שקריות וכי בנקמן-פריד למעשה הפנה כספים של לקוחות FTX למטרות ואינטרסים אישיים שלו, כגון השקעות נדל"ן, קידום דמויות מפורסמות כמו גם לתרומות פוליטיות, ואפילו עירב את הוריו במעשים ובמעילה, לכאורה. על פי החדשות, בפעילויות אלו עסק סב"פ כל העת במקביל להיותו מאחורי ההגה של FTX.

בשיא החקירה הנגדית הפנתה התובעת את תשומת לבו של בנקמן-פריד להודעות פרטיות שבהן השתמש בשפה מפורשת כדי לנפנף את תפקידם של הרגולטורים על תחום המטבעות הקריפטוגרפיים. בנוגע לכך נאלץ סב"פ להודות: "אמרתי את זה פעם אחת". התובעת המשיכה ושאלה האם החתירה, לכאורה, של הנאשם לעמידה ברגולציה הייתה רק מאמץ להשיג אמון ציבורי גדול יותר, ועל כך השיב לה סב"פ: "אמרתי משהו שקשור לזה, כן".

ששון גם העלתה בזמן החקירה ראיון שהעניק סב"פ לפני קריסת FTX, במהלכו הצהיר שלאלמידה (Alameda Research) – אותה הקים סב"פ לפני FTX ושהייתה שחקנית מרכזי בתחום הקריפטו וכן, לפי הערכות בהונאת הענק – אין הרשאות מיוחדות בעת המסחר בבורסה. אלא שהמייסד השותף של FTX, גארי וואנג, העיד בעבר במשפט, מוקדם יותר החודש, וחשף כי אלמידה דווקא כן נהנתה מקו אשראי מיוחד של 65 מיליארד דולר מ-FTX. בנקמן-פריד נאלץ להודות שאמירתו הקודמת להודעת וואנג התרחשה, ושאכן הייתה לאלמידה מסגרת אשראי מיוחדת, כפי שגרס שותפו ל-FTX.

האירוע המשפטי הדרמטי הזה מתרחש על רקע סדרת אירועים חמורים, שהחלה בהגשת בקשה לפשיטת רגל מטעם FTX בארה"ב בנובמבר 2022. החברה למעשה הודיעה כי איבדה הון של מיליארדי דולרים שלקוחותיה בטחו בה לשמור ולהשקיע בשמם, והאירוע המטלטל, על פי ההערכות, השפיע על יותר מ-100 ישויות קשורות כמו גם פגע קשות באמינותה ותדמיתה של זירת הקריפטו כולה.

בנקמן-פריד עצמו, כזכור, לא רק כפר בהאשמות אלא גם היה מעורב בשלל אירועים נלווים. ב-12 בדצמבר אשתקד הוא נעצר באיי בהאמה, שם פעל מטה החברה, והוסגר לארצות הברית. כשהוחזר לארה"ב, בדצמבר, שוחרר סב"פ בערבות בגובה 250 מיליון דולר, בתנאי שיתגורר בבית הוריו שבקליפורניה. אלא שב-11 באוגוסט 2023 בוטלה הערבות הזו על ידי שופט פדרלי בשל ניסיונות מטעם הנאשם, לכאורה, להשפיע על עדים שעמדו להעיד נגדו במשפט, והוא נשלח בחזרה למעצר בברוקלין.

כתב האישום נגד סב"פ, שנידון כבר כחודש בבית המשפט של המחוז הדרומי של ניו יורק, כולל שמונה אישומים פליליים בגין עבירות כולל הונאת בנקאית, הונאת סחורות, הונאת ניירות ערך, הלבנת הון והפרות של חוקי מימון קמפיינים. אם ימצא אשם במעל, עונשו המקסימלי של סב"פ יכול להגיע ל-115 שנות מאסר.

משפטו המורכב של סב"פ מגיע כעת לישורת הכמעט סופית שלו, והוא ישוב לדוכן העדים גם היום, לחקירה נגדית נוספת.