הלבנות הון
סוכנות ביון אמריקנית רוצה ש-AI תחזה הלבנות הון לפני שהתרחשו
DARPA השיקה תוכנית ששמה A3ML, שנועדה לא רק לחשוף עסקאות מפוקפקות בתוך היעזרות ביכולות בינה מלאכותית, אלא מתיימרת גם לאמץ אלגוריתמים שיכולים לצפות פעילויות עתידיות בתחום הפשיעה הפיננסית המסוים
האיחוד האירופי שוקל לאסור שימוש בארנקי קריפטו אנונימיים
כחלק ממלחמתה בהלבנת כספים, במימון טרור, ובכלל בהונאות באמצעות כסף וירטואלי, הציעה הנציבות האירופית חוקים חדשים שמטרתם "להבטיח עקיבות מלאה" של העברות קריפטו ● אם החקיקה תעבור, יאסר גם השימוש בארנקים דגיטליים שבעליהם אינם מזוהים
