הלבנת הון
ארה"ב: הקונגרס העביר הצעת חוק לרגולציה על קריפטו
רוב של 279-136 מחוקקים הצביע בעד 'חוק החדשנות הפיננסית והטכנולוגיה למאה ה-21' - המכונה 'FIT 21' - והוא יעבור כעת לאישור הסנאט ● למה גארי גנסלר, יו"ר ה-SEC, מתנגד לו?
מייסד בינאנס נשלח לכלא לארבעה חודשים
צ'אנגפנג ז'או, מי שהקים והיה המנכ"ל של בורסת הקריפטו המובילה בעולם, הודה באי יישום פרוטוקולים נאותים לאיסור הלבנת הון - מה שאפשר לפעילות בלתי חוקית כמו הלבנת כספי טרור להתבצע דרך בינאנס
אזהרה: כך הסושיאל משמש להלבנת הון ומימון טרור
לפי הרשות להלבנת הון ומימון טרור במשרד המשפטים, פלטפורמות מדיה חברתית מנוצלות להעברות כספים בלתי חוקיות ● הרשות מזהירה ממונטיזציה - ניצול לרעה של נכסים דיגיטליים ברשתות חברתיות, על ידי הרעים
בכירת סייבר בבית הלבן אופטימית באופן מפתיע – מדוע?
אן נויברגר, סגנית היועץ לביטחון לאומי של ארה"ב לסייבר ולטכנולוגיות בצמיחה, העניקה ראיון בוועידת הסייבר הבינלאומית בגרמניה, ובו דיברה על שיפורים בגזרת הסייבר, וזאת על אף ההחמרה באיומים שחלה מזה שנים
"אירועי ה-7.10 חידדו את סוגיית מניעת הלבנת הון ומימון טרור"
"האתגר הוא כיצד להוביל מהלך כלל עולמי להטמעת תקן חדש, עם טכנולוגיה חדשה", כך אמר עודד סלומי, מנהל מח' מערכות תשלומים וסליקה וחבר הנהלה בבנק ישראל, אתמול (ד') בכנס Fintech Kickoff 2024 של Lynx
אל"מ (מיל.) ליאת נדאי ערד מצטרפת לדירקטוריון ביוקאץ'
אל נדאי ערד, שהייתה מפקדת אגף הסייבר הראשונה של 8200, תצטרף סאלי קראווצ'ק, מנכ"לית מריל לינץ' לשעבר, ושתי המומחיות העולמיות יכהנו כדירקטוריות בחברה הישראלית, המתמחה בזיהוי ומניעת הונאות והלבנת הון
משתלם: האקרים מצפ' קוריאה שדדו שלושה מיליארד ד' – בקריפטו
לפי דו''ח של Recorded Future, ההאקרים גנבו את הסכום במצטבר מאז 2017 ● לפי המחקר, "הכנסה בלתי חוקית זו קריטית עבור המשטר, המתמודד עם הצורך לשמור על משאביו הכספיים - למרות הסנקציות הבינלאומיות"
בינאנס ומנכ"לה הודו בהלבנת כספים – ישלמו 4.3 מיליארד ד' קנס
בורסת הקריפטו הגדולה בתבל, שהסתבכה בעבירות הלבנת ההון ונתבעה בידי הרשויות בארה"ב, לא רק נענשת כספית קשות, אלא שגם תיאלץ להיפרד המייסד והמנכ"ל שלה, ז'או, שעוזב את תפקידו ושישלם גם כן 50 מיליון ד' קנס
