FINCEN

בורסת הקריפטו הגדולה בתבל, שהסתבכה בעבירות הלבנת ההון ונתבעה בידי הרשויות בארה"ב, לא רק נענשת כספית קשות, אלא שגם תיאלץ להיפרד המייסד והמנכ"ל שלה, ז'או, שעוזב את תפקידו ושישלם גם כן 50 מיליון ד' קנס

החברה מגבירה את מאמציה להציג אפשרות לתשלומים ברחבי פלטפורמת המדיה החברתית שלה ● לפי הפייננשל טיימס, אם תצא לפועל - המערכת תשתמש במטבעות פיאט בהתחלה, אך עשויה להוסיף פונקציונליות קריפטו בהמשך הדרך

כך לפי מחקר חדש של משרד האוצר האמריקני, שבדק את עלות נזקי מתקפות הכופרה בשנת 2021 בקרב ארגונים ויחידים בארה''ב

הנאשם, קאיס מוחמד תושב קליפורניה, היה הבעלים והפעיל את הירו-קוין - עסק בלתי חוקי של שירותי חילופי כספים ממטבעות וירטואליים לצורך הלבנת הון

יותר מ-2,000 דיווחים של בנקים בעולם על העברות כספים חשודות בסך שני טריליון דולרים - הודלפו ● צפון קוריאה העבירה כספים דרך בנקים אמריקניים ● מקורב לפוטין התחמק מסנקציות בעזרת בנק בלונדון ובנק אמריקני איפשר העברת מיליארד דולרים למאפיונר ● במסמכים - גם מאות דיווחים מבנקים בישראל ● מארק גזית, טטה ריי: "בנקים נדרשים לפתרונות טכנולוגיים מתקדמים כדי לזהות את האנשים שהם עושים איתם עסקים"

רשות האכיפה למניעת פשעים פיננסיים במשרד האוצר האמריקני סיכמה את שנת 2018, ומצאה כי מספר הדיווחים על פעילות חשודה בדואר האלקטרוני העסקי הוכפלו מכ-500 לחודש ב-2016, ליותר מ-1,100 אשתקד

ברשות הגיעו למסקנה כי יצרני ביטקוין שממירים את המטבעות הווירטואליים לדולרים או יורו לא מעבירים או לוקחים כספים, ולכן לא חלה עליהם חובת הדיווח על פי החוק